Modificări la Legea privind combaterea spălării banilor în conformitate cu cerințele europene - Politică
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Comentariu pe articole. | Libraria UJMAG
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului | Digi24
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Hotararea 1243/2022: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor pregateste controalele din 2023
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR | CAFR
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, adoptată
Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor - TPA Romania
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063907562 - Libris
Despre ipocrizie și dublu standard în legislația prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (I)
NORMA 02/03/2021 - Portal Legislativ
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
Modificările la Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicate în Monitorul Oficial / CECCAR Business Magazine
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Editura Hamangiu
Curs Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor - Kit GDPR Solutii GDPR PNRR KIT ESG
Proiect de lege privind combaterea spălării banilor | România | Radio România Actualitați
Modelul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial – CECCAR Galati
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a, ONLINE | Universul Juridic
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 ( prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
